Начальник Управління: Мухопад Дмитро Вячеславович

Контактний телефон: +380 44 298 58 10

Основні функції:

• виявлення під час здійснення нагляду за банками та небанківськими фінансовими установами ознак пов’язаності, пов’язаних з банками та/або небанківськими фінансовими установами осіб та підстав для визначення осіб, пов’язаними із банками та/або небанківськими фінансовими установами особами;
•  підготовка пропозицій щодо визначення пов’язаними з банками та/або небанківськими фінансовими установами осіб шляхом унесення таких питань на розгляд Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури/ Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг;
• контроль за дотриманням банками та небанківськими фінансовими установами вимог законодавства України щодо визначення пов’язаних осіб, здійснення контролю за операціями банків та небанківських фінансових установ із пов’язаними з ними особами;
• ініціювання застосування до банків та небанківських фінансових установ заходів впливу за порушення вимог законодавства України, що регулює відносини банків та небанківських фінансових установ з пов’язаними особами.