Національний банк запрошує ПТ "САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ" на засідання Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг

Національний банк України (далі – Національний банк) на виконання вимог частини десятої статті 32 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон про ПВК/ФТ), пунктів 11, 11² розділу І Положення про застосування Національним банком України заходів до установи за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу (далі – Положення № 106), запрошує уповноважену особу/осіб ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ" (код за ЄДРПОУ 36410969, попередня назва – Повне Товариство "Ломбард "Алмаз" Прошутінський Т.В. і компанія") (далі – Установа) на засідання Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет з питань нагляду), на якому буде розглядатися питання про застосування до Установи заходу впливу за результатами безвиїзного нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за результатами якого складено акт про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу від 06 лютого 2025 року № В/25-0014/17257, для надання пояснень стосовно допущених порушень.

Засідання відбудеться в дистанційній формі у режимі відеоконференції на онлайн-платформі ZOOM 24 березня 2025 року, початок о 10 год 00 хв.

Враховуючи вимоги пункту 11¹ розділу І Положення № 106, Установі необхідно не пізніше наступного робочого дня з дня розміщення цього запрошення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку надати Національному банку на електронну поштову адресу [email protected] інформацію про: підтвердження участі (з наданням переліку представників для участі, а саме: прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), посади, електронної адреси та номера телефону уповноваженої особи (уповноважених осіб) Установи, яка (які) братиме (братимуть) участь у засіданні, назви документів, які підтверджують її (їх) повноваження) або причини відмови від участі чи неможливості прибути на запрошення Національного банку; потребу в послугах перекладача, включаючи перекладача жестової мови.

Після отримання Національним банком вищезазначеної інформації параметри доступу до засідання Комітету з питань нагляду будуть надіслані Установі засобами електронної пошти Outlook.

Для отримання доступу до засідання та його трансляції уповноважена особа Установи повинна увійти в ZOOM за пів години до початку засідання Комітету з питань нагляду та пройти відповідну ідентифікацію, використовуючи отримані параметри доступу, а також вказати організаторам ZOOM своє прізвище та власне ім’я, назву Установи, як дані користувача. Особам, яких неможливо ідентифікувати, буде відмовлено у підключенні до трансляції засідання Комітету з питань нагляду.

Відомості про контактну особу Національного банку: Бойків Володимир Васильович, +38 (044) 230-19-90, електронна поштова адреса: [email protected].

Звертаємо увагу на те, що відповідно до частини десятої статті 32 Закону про ПВК/ФТ та пункту 11⁴ розділу І Положення № 106 неявка запрошеної належним чином особи на засідання Комітету з питань нагляду не перешкоджає розгляду питання Національним банком та прийняття рішення по суті.