Національний банк України (далі – Національний банк) на виконання вимог частини десятої статті 32 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон про ПВК/ФТ), пункту 112 розділу І Положення про застосування Національним банком України заходів до установи за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106 (зі змінами) (далі – Положення № 106), запрошує уповноважену особу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС" (код за ЄДРПОУ 44583263, далі – Установа) на засідання Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет з питань нагляду), на якому буде розглядатися питання про застосування до Установи заходу впливу за результатами безвиїзного нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за результатами якого складено акт про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу від 28 березня 2025 року № В/25-0014/40323/ТФП, для надання пояснень стосовно допущених порушень.
Згідно з частиною четвертою статті 56 Закону України "Про Національний банк України" (далі – Закон про Національний банк) Національний банк приймає індивідуальні акти, які є адміністративними актами, та здійснює адміністративне провадження відповідно до Закону України "Про адміністративну процедуру" з урахуванням особливостей, визначених Законом про Національний банк, Законом про ПВК/ФТ.
Засідання відбудеться в дистанційній формі в режимі відеоконференції на онлайн-платформі ZOOM 28 квітня 2025 року, початок о 10 год 00 хв.
Ураховуючи вимоги підпункту 3 пункту 113 розділу І Положення № 106, Установі необхідно не пізніше наступного робочого дня з дня розміщення цього запрошення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку надати Національному банку на електронну поштову адресу [email protected] таку інформацію:
- підтвердження участі представника / представників Установи (із зазначенням прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), посади, електронної адреси та номера телефону уповноваженої особи (уповноважених осіб) Установи, яка (які) братиме (братимуть) участь у засіданні;
- назви документів, що підтверджують повноваження представника / представників Установи;
- обґрунтування причини відмови від участі в засіданні Комітету з питань нагляду представника Установи чи неможливості прибути на запрошення Національного банку;
- потребу в послугах перекладача, включаючи перекладача жестової мови.
Після отримання Національним банком вищезазначеної інформації Установі будуть надіслані дані доступу до засідання Комітету з питань нагляду засобами корпоративної електронної пошти (e-mail) Національного банку.
Для отримання доступу до засідання та його трансляції уповноважена особа Установи повинна увійти в ZOOM за пів години до початку засідання Комітету з питань нагляду та пройти відповідну ідентифікацію, використовуючи отримані параметри для доступу, а також зазначити організаторам ZOOM своє прізвище, власне ім’я, назву Установи як дані користувача. Особам, яких неможливо ідентифікувати, буде відмовлено в підключенні до трансляції засідання Комітету з питань нагляду.
Відомості про контактну особу Національного банку: Мельник Олександр Павлович, тел. +38 (044) 521-87-35, електронна поштова адреса: [email protected].
Звертаємо увагу на те, що відповідно до частини десятої статті 32 Закону про ПВК/ФТ та пункту 114 розділу І Положення № 106 неявка запрошеної належним чином особи на засідання Комітету з питань нагляду не перешкоджає розгляду питання Національним банком та прийняття рішення по суті.