Зміни у законодавстві України у сфері ПВК/ФТ, актуальні питання здійснення небанками фінмоніторингу та подання звітності, семінари для фахівців небанківських фінансових установ в розрізі секторів (червень–липень 2023 року)
Зміни у законодавстві України у сфері ПВК/ФТ, актуальні питання здійснення небанками фінмоніторингу та подання звітності, семінари для фахівців небанківських фінансових установ в розрізі секторів (червень–липень 2023 року)
Документи
Особливості подання небанківськими установами статистичної звітності з питань фінансового моніторингу та щодо валютних операцій
Вимоги в сфері ПВК/ФТ до суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України
Консолідована презентація "Вимоги в сфері ПВК/ФТ до суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України"
